Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie klasy AML służące do
weryfikacji statusu PEP przeznaczone jest dla instytucji obowiązanych
objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018 roku w zakresie zwalczania
procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Ustawa AML została wprowadzona zgodnie z czwartą dyrektywą unijną AML.
Nasz system do masowej i automatycznej weryfikacji statusu PEP – Lista
PEP oferowane jako usługa i nie wymaga instalacji ani zakupu
dodatkowego sprzętu.
Moduł Listy PEP pozwala na sprawdzenie statusu osoby w naszej, stale
aktualizowanej bazie danych osób zajmujących eksponowane stanowiska
polityczne.
Sprawdzenie statusu PEP odbywa się poprzez podanie pierwszego imienia
i nazwiska weryfikowanej osoby.
Z rozwiązań klasy AML powinny korzystać: banki, firmy leasingowe,
firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, notariusze, domy
maklerskie, fin-techy, firmy obsługujące płatności, kantory wymiany
walut, giełdy kryptowalut oraz pośrednicy handlu nieruchomościami.
Zapewniamy możliwość integracji za pomocą API, obsługę weryfikacji
masowej (pliki wsadowe) oraz wsparcie techniczne - bez dodatkowych
opłat.
Cena podana w ogłoszeniu dotyczy pakietu 100 zapytań do bazy PEP -
ważność pakietu wynosi 1 rok.
Wszystkie warianty licencji dostępne są pod adresem:
https://pl.hyperflow.eu/cennik/
W ofercie posiadamy również narzędzia do sprawdzania obecności osób na
listach sankcyjnych AML w oparciu m.in o Centralny Rejestr
Beneficjentów Rzeczywistych
Więcej informacji na temat produktów klasy AML znajdą Państwo pod
adresem:
https://pl.hyperflow.eu/aml/ lub pod numerem telefonu 600 666 913
