Szczegóły ogłoszenia:
Beneficjent rzeczywisty 2020 to osoba fizyczna lub kilka osób, które sprawują kontrolę nad podmiotem, w imieniu którego nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Warto dodać, że beneficjentem rzeczywistym jest tylko ta osoba, która posiada realne uprawnienia pozwalające na wywieranie decydującego wpływu na działania danego podmiotu. Zawarte w ustawie AML informacje, wskazują na to że beneficjent rzeczywisty 2020 musi być identyfikowany przez tzw. instytucje obowiązane. Są to między innymi przedsiębiorcy, instytucje, a także firmy które nawiązują ze swoimi klientami stałe stosunki gospodarcze, bądź na ich zlecenie realizują transakcje okazjonalne. Dane na temat beneficjentów rzeczywistych znajdują się w CBRR - Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
