Szczegóły ogłoszenia:
Know Your Customer to rozwinięcie skrótu KYC, który często jest także rozwijany jako Know Your Client. W naszym języku jest ono tłumaczone jako PSK - Poznaj swojego klienta. Procedura ta polega na identyfikacji klientów, potwierdzeniu ich wiarygodności i uzyskaniu informacji potrzebnych do zrealizowania transakcji zgodnej z prawem. Firmy stosujące politykę Know Your Customer sprawdzają tożsamość klienta, działalność jaką prowadzi, a także pochodzenie funduszy które są przedmiotem wiążącej transakcji. Zadania związane z procedurą KYC mają na celu zwalczać proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Cel ten jest osiągany poprzez minimalizowanie ryzyka związanego z utrzymywaniem kontaktów biznesowych z klientami. Rekomendacje dotyczące zadań z zakresu KYC są opracowywane i inicjowane m.in. przez FATF, EBA i Unię europejską.
